Forex Cbi

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(Leia mais) 20 de janeiro de 2016 09:52 GMT middot Responder Mostrar todos os comentários (127) UKs CBI: Precisamos de garantias do governo para uma transição suave Brexit A CBI está realizando sua conferência anual eo presidente, Paul Dreshler, falou Logística Poderia ser afetado mais A incerteza poderia combustível demanda de inventário O Reino Unido precisa de líderes empresariais para manter seu nervo em tempos de incerteza Precisamos mostrar às pessoas que o negócio está ao seu lado Theresa May está falando também. Determinado a entregar a mudança exigida no referendo UE negociações da UE não pode ser feito rapidamente Navegação Aderiu maio 2006 quotTheresa May está falando também. Determinado a entregar a mudança exigida no referendo UE negociações da UE não pode ser feito rapidamente As empresas devem comprometer-se a investir na Grã-Bretanha para o longo prazo Outono declaração será ambicioso para os negócios e ambicioso para a Grã-Bretanha Chanceler vai se comprometer a fornecer uma base sólida e estável para a nossa economia Brexit Oferece uma oportunidade para obter acordos de negociação dinâmico Precisa tomar o tempo para obter a nossa posição de negociação Brexit clara Entende as pessoas de negócios não querem uma borda do penhasco depois Brexitquot quotThe resto foi praticamente o mesmo material antigo. quot É além de engraçado se não era tão grave . Publicado em: Nov 21, 2016 4:55 Categoria: Baixo Impacto Breaking News Forex Factoryreg é uma marca registrada. Forex scam: CBI raids Banco de Baroda ramo Forex scam: CBI raids Banco de Baroda ramo NEW DELHI: O Escritório Central de Investigação e Execução da Direção lançaram investigações sobre transferências forex ilegais de R $ 6.172 crore, suspeitas de serem operações de dinheiro negro, a partir de um banco de Baroda ramo em Nova Deli. Tanto a CBI como a ED, realizaram incursões em três locais, incluindo a sucursal Ashok Vihar da BoBs e as instalações de dois dos seus funcionários - SK Garg (AGM Delhi) e Jainish Dubey (agente-câmbio) - e recolheram documentos relacionados com todas as empresas Que abriu contas correntes e fez transferências ilegais no traje de importações. No sábado, TOI havia dito que os casos deveriam ser aceitos pelas duas agências de investigação. Uma sondagem interna da BoB havia revelado que havia mais de 8.000 transações de divisas de contas recém-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas sediadas em Hong Kong. O banco não informou as transações e até mesmo o departamento de imposto de renda não pegou as transferências, levantando preocupações de uma falha sistêmica para detectar uma fraude, apesar de quase 500 vezes aumento na transação de divisas na filial do banco em North Delhi. As revelações sobre as transferências ocorrem num momento em que o governo está tentando reprimir o fluxo de dinheiro negro no exterior. O Congresso tem sido rápido para travar para a controvérsia alegando crédito para expor o escândalo de lavagem de dinheiro e culpar o governo por inação. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiração criminosa, fraude e corrupção contra funcionários desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que supostamente abriram contas na BoB. Da mesma forma, a ED registrou um caso sob seções da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA). Alega-se que 59 detentores de contas correntes e funcionários desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de divisas de forma ilegal e irregular, violando as normas bancárias estabelecidas sob o traje de pagamentos para importações suspeitas inexistentes, Disse o porta-voz Devpreet Singh. Tanto a CBI quanto a ED vão questionar funcionários do Bank of Baroda e alguns particulares na próxima semana. Fontes disseram que os acusados, em conivência com o banco, adotaram um modus operandi único para transferir fundos - que não são contabilizados - para empresas de Hong Kong. Separadamente, a BoB está conduzindo uma investigação interna para determinar como tais transações grandes poderiam ocorrer ao longo de uma quinzena sem que o sistema gerasse alertas. As transações irregulares foram conduzidas dividindo grandes transações em vários menores abaixo dos 100.000 para evitar relatos. Essa estruturação de transações para evitar a apresentação de relatórios às autoridades reguladoras ou fiscais é denominada como estruturação ou smurfing nos círculos bancários. Existem salvaguardas de software adequadas para garantir que tais práticas não sejam realizadas. RBI tinha direcionado os bancos para garantir que, como parte do mecanismo de monitoramento de transação, eles têm um aplicativo de software adequado para lançar alertas quando as transações são inconsistentes com a classificação de risco e perfil dos clientes. Ele pediu aos bancos para garantir que um software robusto para capturar tais transações. O banco de Baroda é compreendido para usar Finacle de Infosys como sua solução de operação bancária do núcleo. No entanto, não está claro se ele também está usando o módulo anti-lavagem de dinheiro da mesma empresa. A auditoria interna realizada pelo banco mostrou que foi adotado um processo complexo, que passou despercebido. Em primeiro lugar, foram abertas 59 novas contas correntes na filial Ashok Vihar em nome de diferentes empresas. Em seguida, milhões de dólares foram depositados nessas contas, às vezes quatro a cinco vezes por dia. As empresas, cujos proprietários são mostrados para ser pessoas diferentes, então pediu o banco para transferências forex para certas empresas em Hong Kong. Trata-se de remessas antecipadas de importações. As taxas de câmbio foram fraudulentas por funcionários do banco para justificar as transferências e torná-las parecidas com transferências genuínas, disseram fontes. No entanto, como relatado por ToI, uma auditoria interna pelo Banco de Baroda detectou as irregularidades e informou o Ministério das Finanças, após o qual CBI e ED foram abordados para sondagem. O relatório de auditoria diz que os montantes foram remitidos como adiantamento para as importações e na maioria dos casos, os beneficiários eram os mesmos (tais como Victroxx International Ltd, Great Exportações asiáticas, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, eu toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders e Comerciantes etc). Essas empresas estão baseadas em Hong Kong.